Під виглядом благодійних виплат хмельницькі шахраї виманювали гроші

За процесуального керівництва Хмельницької обласної прокуратури викрито групу осіб, які організували схему систематичного шахрайського збагачення під приводом отримання виплат від благодійних фондів.

Міжрегіональна організована злочинна група, до складу якої входили п’ятеро молодиків 20-25 років, діяла у Хмельницькому. Шахраї з метою незаконного збагачення зняли офіс у Хмельницькому та обладнали його всією необхідною технікою. Для транзиту грошей використовували картки «дропів».

Дроп (або «грошовий мул») — це підставна особа, яка за винагороду або через необізнаність надає свій банківський рахунок чи картку для переказу, переведення в готівку чи «відмивання» грошей, здобутих злочинним шляхом.

У соціальній мережі TikTok фігуранти запускали фейкові Live-трансляції, під час яких залучали глядачів та імітували безкоштовну роздачу грошових коштів під виглядом виплат від благодійних фондів. Під час ефірів обіцяли подвоєння або й потроєння сум, які перераховували учасники.

Потенційних потерпілих координували через Telegram-акаунти, а за допомогою підробленого мобільного банкінгу створювали видимість здійснення виплат, а саме залучали підставну особу, яка нібито отримувала збільшені суми.

Кошти обготівковували, зокрема через термінал на АЗС у Хмельницькому, та розподіляли між учасниками групи.

Досудовим розслідуванням задокументовано сім фактів шахрайства. Загальна сума завданих громадянам збитків становить понад 200 тисяч гривень.

За інформацією Хмельницької обласної прокуратури, проведено 12 обшуків за місцями проживання спільників. Під час слідчих дій вилучено мобільні телефони, SIM-картки, банківські картки, комп’ютерну техніку та автомобілі.

Чотирьом фігурантам повідомлено про підозру у шахрайстві, вчиненому повторно за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки (ч. 4 ст. 190 КК України).