Четверо хмельничан створили масштабну криптовалютну шахрайську схему

Кіберполіцейські Хмельниччини викрили зловмисників спільно зі слідчими ГУНП у Хмельницькій області та кіберфахівцями УСБУ за процесуального керівництва Хмельницької обласної прокуратури. Шахраї заволоділи цифровими активами громадян України, країн Європи та Близького Сходу.

Зловмисники створювали власну криптовалюту та заманювали інвесторів через тематичні спільноти у месенджері Telegram, в яких демонстрували розкішний спосіб життя та «прибуткові трейдингові угоди», чим вводили людей в оману та схиляли до інвестицій.

Після залучення громадян до вкладення коштів у їхню криптовалюту, шахраї блокували покупцям доступ до керування придбаними активами і не давали їм можливості вивести куплену цифрову валюту з криптогаманця, щоб розпорядитися нею на власний розсуд. Натомість зловмисники через спеціалізовані анонімні сервіси відмивали ліквідність цифрових активів та переводили їх в готівку.

В ході документування протиправної діяльності правоохоронці встановили 5 громадян України, які стали потерпілими від дій криптошахраїв.

Поліцейські провели низку обшуків у Хмельницькому та Києві, за результатами яких вилучено мобільну й комп’ютерну техніку, носії для збереження криптовалюти в автономному режимі, чорнові записи, що підтверджують протиправну діяльність, а також елітні автомобілі.

Організатору та трьом учасникам групи повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 190 (Шахрайство) та ч. 3 ст. 362 (Несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в автоматизованих системах) Кримінального кодексу України. Санкції статей передбачають покарання у вигляді позбавлення волі до 8 років. Досудове розслідування триває.

За інформацією ГУНП у Хмельницькій області