Викрито схему ухилення від сплати податків в одній із мереж секондхенду
За інформацією Національної поліції України, учасники злочинної групи налагодили масштабну схему ухилення від сплати податків через схему штучного «дроблення» бізнесу. Для цього кожен магазин мережі, що спеціалізувався на продажу секондхенду та супутніх товарів, оформили на продавчинь — фізичних осіб-підприємців, які контролювалися організатором.
За даними слідства, організатором схеми є підприємець із міжрегіональними зв’язками, який фактично проживає у Китайській Народній Республіці та контролює діяльність товариства, а співорганізатор мешкає в Австрії.
До протиправної діяльності були залучені виконавчий директор мережі, ІТ-спеціаліст, бухгалтери та регіональні представники, зорема й у Хмельницькому.
Слідством встановлено, що фігуранти організували схему штучного «дроблення» бізнесу: торгівельні точки формально, а це понад 200 магазинів по всій країні, оформлювали як ФОП, тоді як реальне управління, контроль товарообігу та фінансових потоків здійснювали організатори групи.
Загалом йдеться про понад 500 ФОП, які за надання своїх документів для реєстрації їх як фізичних осіб-підприємців, отримують щомісяця від 2000 до 3000 гривень. Касу з магазинів регіональні менеджери передавали відповідальним особам через «сірі» пункти обміну валют.
Окрему роль у схемі відігравало спеціально розроблене програмне забезпечення, яке дозволяло працівникам магазинів вибірково фіскалізувати покупки залежно від поведінки клієнтів. А вся інформація зберігалася на закордонних серверах. Таким чином зловмисники приховували реальні обсяги продажів та мінімізували податкові зобов’язання.
Правоохоронці провели 23 обшуки на території Хмельницької, Рівненської, Волинської, Вінницької та Київської областей – за місцями здійснення господарської діяльності, проживання фігурантів та можливих пособників. Вилучено комп’ютерну техніку, мобільні телефони, бухгалтерську документацію та інші речові докази.
